公告日期：2022-11-18

证券代码：832017 证券简称：中兴机械 主办券商：财达证券
石家庄中兴机械制造股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日上午 9:00。

开始时间：2022 年 12 月 5 日上午 9：00

结束时间：2022 年 12 月 5 日上午 11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832017 中兴机械 2022 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

石家庄中兴机械制造股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2022 年度新增日常性关联交易议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。
（二）审议《关于石家庄中兴机械制造股份有限公司拟把持有的河北中能格瑞电动汽车有限公司和河北泽农信息科技有限公司的全部股权转让的偶发性关联交易议案》

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-028）。
（三）审议《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会制度> 的议案》

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会制度》，该制
度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司股东大会制度》（2022-030）。
（四）审议《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会制度> 的议案》
为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会制度》（2022-031）。
（五）审议《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司监事会制度> 的议案》
为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《石家庄中兴机械制造股份有限公司监事会制度》，该制度自股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司监事会制度》（2022-032）。
（六）审议《关于修订<石家庄中兴机械制造股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

为进一步提升公司法人治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份……
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