公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-011

证券代码：832017 证券简称：中兴机械 主办券商：财达证券
石家庄中兴机械制造股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:00。

开始时间：2023 年 5 月 8 日上午 9：00

结束时间：2023 年 5 月 8 日上午 11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832017 中兴机械 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北君和诚律师事务所李根茂、张佳江律师。
（七）会议地点

石家庄中兴机械制造股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

议案具体内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（二）审议《公司 2022 年度审计报告》议案

议案内容：由亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）第 02120046 号标准无保留意见的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2022 年度审计报告》
（三）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2022 年度董事会工作报告》

公告编号：2023-011

（四）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2022 年度监事会工作报告》
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

议案内容：《2022 年度财务决算报告》
（六）审议《2022 年年度权益分派预案》议案

公司拟进行 2022 年年度权益分派，议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( http://www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。
（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

议案内容：《2023 年度财务预算报告》
（八）审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案
议案内容：亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
（九）审议《关于预计公司 2023 年度新增日常性关联交易议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上发布的《关于新增……
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