公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-010

证券代码：832017 证券简称：中兴机械 主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以电话方式发出

5.会议主持人：张建悦

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

公告编号：2023-010

和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务情况进行审计，并出具了亚会审字（2023）第 02120046 号标准无保留意见的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾和讨论，向股东大会提交《2022年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案

公告编号：2023-010

1.议案内容：

2022 年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会、股东大会的各项会议，总经理根据 2022 年度工作情况拟定了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过……
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