公告日期：2023-04-18

证券代码：832017 证券简称：中兴机械 主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以电话方式发出

5.会议主持人：崔平

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案具体内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务情况进行审计，并出具了亚会审字（2023）第 02120046 号标准无保留意见的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 《董事会制度》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，董事会根据 2022 年度的工作情况拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会、股东大会的各项会议，总经理根据 2022 年度工作情况拟定了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2022 年年度权益分派，议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( http://www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

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