公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-026

证券代码：832017 证券简称：中兴机械 主办券商：财达证券
石家庄中兴机械制造股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 9:00。

开始时间：2023 年 12 月 13 日上午 9：00

结束时间：2023 年 12 月 13 日上午 11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-026

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832017 中兴机械 2023年12月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

石家庄中兴机械制造股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所》议案

公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计服务机构。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-025）。
（二）审议《关于预计公司 2023 年度新增日常性关联交易》议案

公司拟向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等，2023 年预计新增发生金额 500 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年新增日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-026

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 13 日 8:00-9:00

（三）登记地点：石家庄中兴机械制造股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：石家庄市赵县新寨店工业园区石家庄中兴机械制造
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