公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-034

证券代码：832017 证券简称：中兴机械 主办券商：财达证券
石家庄中兴机械制造股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数36,071,642 股，占公司有表决权股份总数的 60.6245%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-034

公司其他高级管理人员 4 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟进行 2023 年半年度权益分派，议案内容详见公司于 2023 年 12 月 13
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( http://www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,071,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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