公告日期：2024-04-11

证券代码：832026 证券简称：海龙核科 主办券商：光大证券
江苏海龙核科技股份有限公司

关于公司股东自行召集临时股东大会暨

召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为股东。

本次股东大会的召集人为连续 90 日以上合计持有公司 10%以上股份的股
东：镇江亿致投资管理有限公司。

截止至 2024 年 4 月 1 日，镇江亿致投资管理有限公司持有江苏海龙核科
技股份有限公司（以下简称“公司”）28,636,600 股股份，占公司总股本的 24.6400%。
（三）会议召开的合法合规性说明

鉴于公司第三届董事会及监事会已于 2023 年 8 月 17 日届满，且公司现存
董事人数不足《公司法》规定人数及公司章程所定人数的三分之二，不能履行 《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责，故，公司股东镇江亿致投资管
理有限公司于 2024 年 4 月 1 日向公司监事会发出《关于提请江苏海龙核科技

股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的函》，提议召开 2024 年第一
次临时股东大会审议，审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》及《关 于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，监事会在收到该函件后 5 日 内未予回应。

根据《公司法》及公司章程等相关规定，因公司监事会未在规定期限内予 以回应，连续九十日以上合计持有公司 10%以上股份的股东镇江亿致投资管理 有限公司有权自行召集和主持本次临时股东大会。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日下午 14：00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 25 日 15:00—2024 年 4 月 26 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832026 海龙核科 2024 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的是德恒上海律师事务所的律师。
（七）会议地点

江苏省镇江市京口工业园区金阳大道 136 号江苏海龙核科技股份有限公
司办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 8 月 17 日届满，且公司现存董事人数
不足《公司法》规定人数及公司章程所定人数的三分之二，不能履行职责，根 据公司经营管理及战略发展需要，为了确保董事会的正常运转，拟提名戴金华、 汤国惠、施吉慧、于文杰、克磊、郭鹏军、刘嫦娥、杨波、周文华等九人为公 司第四……
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