公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-042

证券代码：832027 证券简称：智衡减振 主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定,不需要其他相关部门的批准或履行重要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和视频相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 1 日 10：00。

公告编号：2021-042

预计会期半天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832027 智衡减振 2021 年 10 月 26

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司二楼会议室(德州市宁津县开发区辽河街 5 号)

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对外投资暨关联交易》的议案

山东智衡减振科技股份有限公司（以下简称“智衡减振”）与关联方青岛 龙投投资管理有限公司（以下简称“青岛龙投”）共同出资设立控股子公司青 岛智衡新材料科技有限公司，注册地为青岛市，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中“智衡减振”以所持子公司山东京云橡塑有限公司 100% 股权和山东智衡新材料科技有限公司 55%股权评估作价出资，出资额为 1,100.00 万元，占注册资本的 55.00%，“青岛龙投”以所持山东智衡新材料科 技有限公司 45%股权评估作价出资，出资额为 900.00 万元，占注册资本 45.00%，不足部分以现金补足。本次对外投资的关联关系为“青岛龙投”法定 代表人高永刚为“智衡减振”实际控制人。

公告编号：2021-042

（二）审议《关于追认购买资产暨关联交易》的议案

为了进一步规范公司经营，公司以 0 元收购青岛龙投投资管理有限公司

100%股权。青岛龙投投资管理有限公司注册资本 2500 万元，实缴注册资本 0 万元。收购完成后，公司持有青岛龙投投资管理有限公司 100%股权。

（三）审议《关于全资子公司出售资产》的议案

公司出于长远发展考虑，为了改善经营、盘活资产、扭转“连年亏损”的 局面，减轻母公司的负担，促进资产保值、增值，维护股东利益，公司拟引入 战略投资者，以谋求更好的发展经营，遂拟以将全资子公司 “青岛龙投投资 管理有限公司”（以下简称“青岛龙投”）所持“青岛智衡新材料科技有限公司” （以下简称“青岛智衡”）35%的股权转让给“青岛青铁产业投资有限公司”（以 下简称“青铁产业”……
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