公告日期：2023-05-12

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京汇元网科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴洪彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数183,257,897 股，占公司有表决权股份总数的 49.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 228,162 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

年度报告及摘要详见 2023 年 4月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司 2022 年 年度报告》（公告编号：2023-006）和《北京汇元网科技股份有限公司 2022 年 年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,486,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书根据 2022 年董事会工作情况，组织编制了《北京汇元网
科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括 2022 年度工作回顾、2022 年度董事会主要 工作、2022 年董事会运作情况、未来发展规划及 2023 年度董事会工作计划五 部分进行汇报。重点对公司 2022 年度总体经营情况、董事会和股东大会召开 及决议情况、董事履职情况进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司 内外环境的变化提出了公司 2023 年董事会的工作思路及工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,486,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席根据 2022 年工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股
份有限公司 2022 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年度
监事会工作的主要方面，包括监事 2022 年度工作情况、对公司 2022 年度有关
事项的独立意见进行了回顾与总结，并本着顺应公司发展需要，谨慎诚信的原 则提出了公司 2023 年监事会的工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 183,486,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体预案请参考公司于 2023 年 4月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2023-0……
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