公告日期：2021-11-22

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号 101 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长赵永旗先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

本次拟发行股票不超过 1000 万股（含 1000 万股）普通股股票，发行价格为

人民币 1.50 元/股。融资额不超过 1,500.00 万元（含人民币 1,500.00 万元）。

本次募集资金主要用于：补充流动资金。股票发行方案详见 2021 年 11 月 22 日

披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上的《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书》(公告编号:2021-020)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事赵永旗、左成林，因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 1000 万股（含 1000

万股）普通股股票，预计融资额不超过人民币 1,500.00 万元（含人民币 1,500.00万元），公司拟分别与 58 名认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事赵永旗、左成林，因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司权益分派公告及股份定向发行后股本变化，同意修改本公司《公司

章程》，章程修订具体内容详见 2021 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上的《公司章程变更公告》(公告编号:2021-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<上海奇想青晨新材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法

权益，特制订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2021 年 11 月 22 日披露

于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》。(公告编号:2021-022)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理……
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