公告日期：2022-04-27

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄168号101会议室。
3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵永旗先生。

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，由董
事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露平台（www.neeq.com.cn）中的《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司 2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司 2021 年利润分配方案。

根据公司发展的需要，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司 2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年
度财务审计机构》
1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《拟修订公司章程议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转……
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