公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-014

证券代码：832035 证券简称：天晴股份 主办券商：银河证券
天晴干细胞股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号天晴
干细胞股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长刘艳青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司》议案
1.议案内容：

本公司的子公司北京天晴一心健康管理有限公司拟设立全资子公司北京天

公告编号：2022-014

晴一心咨询管理有限公司，注册地为北京市大兴区天华街 9 号院 4 号楼 23 层
2704，注册资本为人民币 20 万元。（暂定，以当地工商部门核准信息为准。）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

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