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公告日期:2023-04-11
公告编号:2023-001
证券代码:832035 证券简称:天晴股份 主办券商:银河证券
天晴干细胞股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号
天晴干细胞股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 27 日以书面送达方式发
出
5.会议主持人:董事长刘艳青
6.召开情况合法合规性说明:
本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容:
公司拟设立全资子公司哈尔滨市健康之家健康管理有限责任公司,注册地为
公告编号:2023-001
黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路 199 号细胞检测及辅助中心 1 楼 103 室,注册
资本为人民币 10 万元。(暂定,以工商部门核准信息为准。)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
天晴干细胞股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
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