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发表于 2023-07-10 15:33:29 股吧网页版
天晴股份:第三届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-10


公告编号:2023-013

证券代码:832035 证券简称:天晴股份 主办券商:银河证券
天晴干细胞股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号天晴干细胞股份有限公司办公室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 23 日以书面送达方式发出

5.会议主持人:监事会主席段希利
6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于天晴干细胞股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候
选人》
1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,需进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会现提名段希利、牛春玮担任第四届监事会非职工代表监事成员,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效,经公司对第四届监事会非职工代表监事候选人的确认,截止本公司公告之日,以上人员不属于失信联合惩戒对象。

公告编号:2023-013

第三届监事会非职工代表监事在 2023 年第一次临时股东大会决议之日之前,继续履行监事职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 10 日

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