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发表于 2023-07-31 15:34:29 股吧网页版
天晴股份:第四届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-31


公告编号:2023-018

证券代码:832035 证券简称:天晴股份 主办券商:银河证券
天晴干细胞股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 7 月 27 日

2. 会议召开地点:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号
天晴 干细胞股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 17 日以书面送达方式发


5. 会议主持人:董事长刘艳青

6.召开情况合法合规性说明:

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举天晴干细胞股份有限公司董事长》的议案
1.议案内容:

天晴干细胞股份有限公司第四届董事会选举刘艳青为公司董事长,任职期限
三年,自 2023 年 7 月 27 日起生效,截止本公司公告之日,以上人员不属于失信
联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-018

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任张怡为天晴干细胞股份有限公司总经理》的议案
1.议案内容:

天晴干细胞股份有限公司第四届董事会聘任张怡为公司总经理,任职期限三
年,自 2023 年 7 月 27 日起生效,截止本公司公告之日,以上人员不属于失信联
合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任刘艳红为天晴干细胞股份有限公司财务总监》的议案1.议案内容:

天晴干细胞股份有限公司第四届董事会聘任刘艳红为公司财务总监,任职期
限三年,自 2023 年 7 月 27 日起生效,截止本公司公告之日,以上人员不属于失
信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任司杰为天晴干细胞股份有限公司行政总监》的议案1.议案内容:

天晴干细胞股份有限公司第四届董事会聘任司杰为公司行政总监,任职期限
三年,自 2023 年 7 月 27 日起生效,截止本公司公告之日,以上人员不属于失信
联合惩戒对象。

公告编号:2023-018

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任刘冰为天晴干细胞股份有限公司董事会秘书》的议案1.议案内容:

天晴干细胞股份有限公司第四届董事会聘任刘冰为公司董事会秘书,任职期
限三年,自 2023 年 7 月 27 日起生效,截止本公司公告之日,以上人员不属于失
信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

……
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