公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-020

证券代码：832035 证券简称：天晴股份 主办券商：银河证券
天晴干细胞股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年7 月 27 日审议并通过：

选举刘艳青先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 21.31%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张怡女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘艳红女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任司杰先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘冰女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

注：刘艳红为公司财务总监；司杰为公司行政总监。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年7 月 27 日审议并通过：

提名段希利先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 27 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2023-020

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。
三、备查文件

《天晴干细胞股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《天晴干细胞股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

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