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发表于 2023-07-31 16:43:21 股吧网页版
天晴股份:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-31


公告编号:2023-020

证券代码:832035 证券简称:天晴股份 主办券商:银河证券
天晴干细胞股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年7 月 27 日审议并通过:

选举刘艳青先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 15,000,000 股,占公司股本的 21.31%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张怡女士为公司总经理,任职期限 3 年,自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任刘艳红女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2023 年 7 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任司杰先生为公司其他职务,任职期限 3 年,自 2023 年 7 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

聘任刘冰女士为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2023 年 7 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

注:刘艳红为公司财务总监;司杰为公司行政总监。
(二)监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年7 月 27 日审议并通过:

提名段希利先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2023 年 7 月 27 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公告编号:2023-020

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届,符合公司治理要求,不会对公司生产和经营造成不利影响。
三、备查文件

《天晴干细胞股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《天晴干细胞股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

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