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发表于 2023-08-22 17:43:15 股吧网页版
天晴股份:第四届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-22


公告编号:2023-023

证券代码:832035 证券简称:天晴股份 主办券商:银河证券
天晴干细胞股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号天晴干细胞股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日 以书面送达方式发出

5.会议主持人:监事会主席段希利
6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报》的议案
1.议案内容:

议案的详细内容见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-021)。

公告编号:2023-023

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日

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