公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-010

证券代码：832035 证券简称：天晴股份 主办券商：银河证券
天晴干细胞股份有限公司对外投资（设立控股孙公

司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

子公司武汉天晴干细胞有限公司（以下简称“武汉天晴”）拟与湖北美美遇见科技有限公司共同出资设立湖北再生医学生命科技有限公司，注册地：武汉东
西湖区径河街办事处新城一路 31 号 B 座 1001 室，注册资本：134.133 万元，其
中武汉天晴以无形资产出资 68.40783 万元，占注册资本的 51%，湖北美美遇见科技有限公司出资 65.72517 万元，占注册资本的 49%。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是新设控股孙公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第四次会议，本次董事会应出席 5
人，实际出席 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于对
外投资（设立控股孙公司）》议案。根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

公告编号：2024-010

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：湖北再生医学生命科技有限公司

注册地址：武汉东西湖区径河街办事处新城一路 31 号 B 座 1001 室

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展,细胞技术研发和应用,人体干细胞技术开发和应用,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,化妆品批发,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,日用百货销售,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：医疗服务,第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

武汉天晴干细 专利技术、

68.40783 万元 51% -
胞有限公司 知识产权
湖北美美遇见

货币 65.72517 万元 49% -
科技有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为□现金 √资产 □股权 □其他具体方式

武汉天晴以无形资产出资额 68.40783 万元，占注册资本 51%；湖北美美遇

公告编号：2024-010

见科技有限公司，以货币形式出资 65.72517 万元，占注册资本 49%，于控股孙公司注册成立后 12 个月内完成出资缴付。
三……
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