公告日期:2023-05-08
公告编号:2023-023
证券代码:832036 证券简称:康复得 主办券商:天风证券
武汉康复得生物科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 5 日
2.会议召开地点:武汉康复得生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 28 日以邮件形
式发出
5.会议主持人:董事长 Qingshan Li
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及 《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023-023
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司向第三方借款的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司对外借款的公告》(公告编号:2023-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
李杰为公司持股 5%以上股东,李杰为公司借款提供无偿担保,
属于公司单方面获益的关联交易,故该议案免于按照关联交易审 议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
公告编号:2023-023
武汉康复得生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日
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