• 最近访问:
发表于 2022-04-28 17:03:03 股吧网页版
华能橡胶:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28


公告编号:2022-008

证券代码:832037 证券简称:华能橡胶 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席杨晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司 2021 年度监事会工作报告已由公司监事会起草,现提请公司监事会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2022-008

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-013)、《2021 年年度报告摘要》。

公司 2021 年年度报告及摘要已由公司董事会起草,现提请公司监事审议。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求,公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的相关规定,未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况;

3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

公告编号:2022-008

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会审议通过了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

由于公司业务正在快速发展过程中,为保证一定量的流动资金以确保 2022年生产经营的顺利完成,暂不对 2021 年度进行权益分派。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500