• 最近访问:
发表于 2022-08-23 16:30:25 股吧网页版
华能橡胶:第三届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-23


公告编号:2022-017

证券代码:832037 证券简称:华能橡胶 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长盛睿

6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

公告编号:2022-017

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等有关要求,公司各部门配合完成了《公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派的预案》
1.议案内容:

根据公司 2022 年 8 月 23 日披露的 2022 年半年度报告,截至 2022 年 6 月
30 日,公司未分配利润为 18,686,590.16 元,资本公积为 10,835,968.57 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 45,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元。

本次权益分派共预计派发现金红利人民币 13,500,000 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

公告编号:2022-017

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500