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发表于 2023-04-20 18:39:24 股吧网页版
华能橡胶:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


公告编号:2023-004

证券代码:832037 证券简称:华能橡胶 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席杨晓东
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司 2022 年度监事会工作报告已由公司监事会起草,现提请公司监事会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2023-004

不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

公司 2022 年年度报告及摘要已由公司董事会起草,现提请公司监事审议。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的相关规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况;

3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十次会议,依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司于2023年4月20日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2022年年度报告》(公告编号:2023-001)、《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2022年年度报告摘要》(公告编号 2023-002)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

公告编号:2023-004

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会审议通过了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据,截至 2022 年 12 月 31
日,公司未分配利润金额为 6,162,410.53 元,资本公积 10,835,968.57 元。
……
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