公告日期:2022-04-19
公告编号:2022-002
证券代码:832038 证券简称:宁夏新龙 主办券商:首创证券
宁夏新龙蓝天科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日 以通知方式发出
5.会议主持人:曹鸿胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2021 年度工作情况。报告就 2021 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会,执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,监事会认为,2021 年,公
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司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,勤勉尽职地履行监督职责,较好地维护了公司和全体股东的合法权益,报告予以通过。本议案经监事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司的信息披露细则》及公司《年度信息披露重大差错责任追究制度》等有关要求,公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)监事会认为董事会对 《2021 年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程。
(2)监事会未发现公司《2021 年度报告及摘要》所包含信息存在不符合实际的
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情况,公司《2021 年度报告及摘要》报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》议案
1.议案内容:
经审议,通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》。根据公司实际情况,决定 2021 年不分派利润。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
宁夏新龙蓝天科技股份有限公司
监事会
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