公告日期：2022-05-16

证券代码：832038 证券简称：宁夏新龙 主办券商：首创证券
宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李法曾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数30,834,240 股，占公司有表决权股份总数的 85.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长李法曾先生代表董事会对 2021 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作作规划。
2.议案表决结果：

同意股数 30,834,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席曹鸿胜先生代表监事会对 2021 年度监事会工作情况作出具体报告，并对公司 2022 年度监事会的工作作规划。
2.议案表决结果：

同意股数 30,834,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度的运营及治理情况制作了《宁夏新龙:2021 年年度报告》、
《宁夏新龙:2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的年报及摘要
（公告编号：2022-002、010）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,834,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,834,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年度的实际运行情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司战略发展规划和市场开拓情况以及目前的现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则编制了《2022 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 30,834,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》议案
1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2021 年度利润分配的预……
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