公告日期:2023-03-10
公告编号:2023-003
证券代码:832038 证券简称:宁夏新龙 主办券商:首创证券
宁夏新龙蓝天科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无其他事项说明
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 25 日上午 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2023-003
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832038 宁夏新龙 2023 年 3 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事项的议案》
公司拟更新营业执照中营业期限,根据市场监督管理部门的要求,公司拟修订《公司章程》的部分条款,同时授权董事会办理相关工商变更事宜,详见公司
于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-002)
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席,须持有股东账户卡、加盖法人股东公司章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书。
2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本
公告编号:2023-003
人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有自然人股东授权委托书和代理人身份证。
3.异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记。
(二)登记时间:2023 年 3 月 24 日上午 9:00-11:00
(三)登记地点:董秘会议室
四、其他
(一)会议联系方式:陈庆才 19909526139
(二)会议费用:本次会议为期半天,与会人员食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
宁夏新龙蓝天科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。