公告日期：2023-05-16

证券代码：832038 证券简称：宁夏新龙 主办券商：首创证券
宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李法曾
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数30,284,420 股，占公司有表决权股份总数的 83.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,284,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,284,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,284,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,284,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的实际运行情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司战略发展规划和市场开拓情况以及目前的现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,284,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 ……
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