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公告日期:2022-02-22
公告编号:2022-004
证券代码:832041 证券简称:中兴通科 主办券商:东海证券
北京中兴通网络科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为监事会。
公司第三届监事会第七次会议于 2022 年 2 月 21 日审议通过了《提请召开
2022 年第一次临时股东大会》的议案。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 10 日上午 10:00。
公告编号:2022-004
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832041 中兴通科 2022 年 3 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座 4 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《提名阚淑艳为公司监事》的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以及公司管理及业务发展需要,公司提名阚淑艳女士为公司监事,任职期限至本届监事会任期届满为止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东本人出席会议的须持身份证和证券账户卡进行登记;
公告编号:2022-004
2.由代理人代表自然人股东出席会议的,代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证(复印件)、证券账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记;3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡进行登记;
4.由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人亲笔签署的授权委托书进行登记。
(二)登记时间:2022 年 3 月 9 日 9:00~17:00
(三)登记地点:公司四层会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:郎超 地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东
区东区 15 号楼 4 层 01-B408 邮编:100094 联系电话:010-59738210 传真:
010-59738006
(二)会议费用:出席会议人士的交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《第三届监事会第七次会议决议》
北京中兴通网络科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
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