公告日期：2023-05-18

证券代码：832041 证券简称：中兴通科 主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A

座 4 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱元涛

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数109,975,660 股，占公司有表决权股份总数的 83.18%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年日常关联交易预计》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,975,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，参会股东均为关联方，本议案不实施回避表决。（二）审议通过《2022 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,975,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。《2022 年度董事会工作报告》对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况等进行了总结，并对 2023 年度董事会工作重点进行了安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,975,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。2022 年度监事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、董监高等人员的日常工作情况进行了总结，并对 2023 年监事会工作重点进行了安排。

2.议案表决结果：

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