公告日期:2022-12-06
证券代码:832043 证券简称:卫东环保 主办券商:华安证券
福建卫东环保股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 21 日下午 2 点至 3 点。
2、网络投票起止时间:2022年12月20日15:00—2022年12月21日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832043 卫东环保 2022 年 12 月 15
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
福建同荣仁律师事务所王占云和丘若宜律师。
(七)会议地点
福建省龙岩市工业西路 68 号卫东投资集团三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司及子公司 2023 年拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
为拓宽融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展需要,公司及子公司拟向银行、金融机构、类金融机构申请综合授信额度。授信总额不超过人民币 1.2亿元(最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准)。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
鉴于上述授信申请,拟同意:(1)公司以信用及资产为使用上述综合授信额度提供担保;(2)子公司为公司使用上述综合授信额度提供担保;(3)公司为子公司使用上述综合授信额度提供担保;(4)向公司及子公司申请授信额度提供担保的非关联第三方提供反担保;(5)公司控股股东、实际控制人及其关联方,以及公司董事、高级管理人员及其关联方等为公司办理授信提供无偿担保(包括但不限于保证担保、财产抵押、股权质押等)。
授权董事长在经批准的授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜,其所签署的有关合同、协议及一切与上述业务有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。上述额度及授权的有效期自本议案获得股东大会审议通过之日起一年。授信期限内,授信额度可循环使用。具体担保金额、担保期限……
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