公告日期：2023-04-11

福建卫东环保股份有限公司

章 程

二 0 二三年四月

目录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份 ......4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6

第一节股 东 ......6

第二节股东大会的一般规定......8

第三节股东大会的召集 ......11

第四节股东大会的提案与通知 ......12

第五节股东大会的召开 ......13

第六节股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会 ......19

第一节董 事......19

第二节董事会 ......21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......24
第七章 监事会 ......26

第一节监 事......26

第二节监事会 ......27
第八章 董事、监事、高级管理人员的任职资格和辞职 ......28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节财务会计制度 ......30

第二节内部审计 ......31

第三节会计师事务所的聘任 ......31

第十章 通知和公告 ......32

第一节通 知......32

第二节公 告......32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节合并、分立、增资和减资 ......33

第二节解散和清算 ......33
第十二章 投资者关系管理 ......35
第十三章 修改章程 ......37
第十四章 附 则......38

第一章 总则

第一条 为维护福建卫东环保股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，在福建省龙岩市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：福建卫东环保股份有限公司

第四条 公司住所：福建永定工业园区（C-05 地块）。

第五条 公司注册资本为人民币 16700 万元。

第六条 公司营业期限至二 0 五六年五月二十四日。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入公司的资产，提高公司在国内外市场的竞争力，创造出最大经济效益，发展经济，提供利税，为股东奉献投资效益。

第十二条 公司的经营范围：环境保护专用设备制造；环境科学技术研究服务；机械工程研究服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；建筑机电安装工程专业承
包相应资质等级承包工程范围的工程施工；环保工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；节能技术推广服务；环保技术推广服务；大数据服务；信息处理和存储支持服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；基础软件开发；支撑软件开发；应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建材（危险化学品除外）、机械设备（汽车除外）、金属制品的销售；充电桩、充放电设备制造、销售；分布式交流充电桩销售；电气设备修理；其他机械设备及电子产品批发；货物和技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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