公告日期：2023-04-25

证券代码：832043 证券简称：卫东环保 主办券商：华安证券

福建卫东环保股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长卞永岩先生

6.会议列席人员：监事会全体成员，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2022 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2022 年

企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2022 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年度的经营情况编制了《2022 度董事会工作报

告》，并由公司董事长代表董事会进行工作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度财务状况等编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现净利润3,112,960.56 元。其中：归属于母公司所有者的净利润 3,112,960.56 元，少数股东损益 0 元。基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，资金需求量较大，将利润留存公司,有利于公司在日益激烈的市场竞争环境下,保持持续稳定的发展能力,因此公司本年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2023 年度财务预

算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所……
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