公告日期：2024-04-25

证券代码：832043 证券简称：卫东环保 主办券商：华安证券
福建卫东环保股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘甫宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年度的经营情况编制了《2023 年度监事会工作报
告》，并由公司监事会主席代表监事会进行工作汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

公司监事会对《公司 2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及年年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务状况等编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润3,677,092.36 元。其中：归属于母公司所有者的净利润 3,677,092.36 元，少数股东损益 0 元。基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，资金需求量较大，将利润留存公司,有利于公司在日益激烈的市场竞争环境下,保持持续稳定的发展能力,因此公司本年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2024 年度财务预
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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