公告日期:2020-05-15
证券代码:832046 证券简称:天安智联 主办券商:华英证券
江苏天安智联科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 14 日
2.会议召开地点::无锡市惠山经济开发区堰新路 311 号才智广场 3 号楼 19 层公
司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨雷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会通知已于 2020 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台(www.neeq.com.cn)公告,会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数16,196,280 股,占公司有表决权股份总数的 46.16%。
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1. 议案内容
《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
2. 议案表决结果:
同意 16,196,280 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%,反对 0
股,弃权 0 股。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》
1. 议案内容
《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》
2. 议案表决结果:
同意 16,196,280 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%,反对 0
股,弃权 0 股。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容
详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏天安智联科技股份有限公司 2019
年度报告摘要》(编号:2020-013)。
2. 议案表决结果:
同意 16,196,280 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%,反对 0
股,弃权 0 股。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容
《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
2. 议案表决结果:
同意 16,196,280 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%,反对 0
股,弃权 0 股。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容
《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
2. 议案表决结果:
同意 16,196,280 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%,反对 0
股,弃权 0 股。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容
鉴于公司目前总股本规模较小,为使公司股本与公司经营规模相匹配,保障
公司未来发展的资金需求,2019 年公司暂不进行利润分配。
2. 议案表决结果
同意 16,196,280 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%,反对 0
股,弃权 0 股。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构的议案》
1. 议案内容
……
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