公告日期：2020-05-15

证券代码：832046 证券简称：天安智联 主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：：无锡市惠山经济开发区堰新路 311 号才智广场 3 号楼 19 层公

司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨雷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,196,280 股，占公司有表决权股份总数的 46.16%。

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0

股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0

股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏天安智联科技股份有限公司 2019

年度报告摘要》（编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0

股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0

股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0

股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本与公司经营规模相匹配，保障

公司未来发展的资金需求，2019 年公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意 16,196,280 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0

股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》

1. 议案内容

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