公告日期:2020-08-26
公告编号:2020-044
证券代码:832046 证券简称:天安智联 主办券商:华英证券
江苏天安智联科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 10 日上午 10:00。
预计会期 1 天。
公告编号:2020-044
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832046 天安智联 2020 年 9 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 3 号楼 19 楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(编号:2020-042)。
(二)审议《关于公司第三届董事会成员选任的议案》
(1)《提名杨雷为公司第三届董事会董事的议案》;
根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定,现提名杨雷为公司第三届董事会董事,任期 3 年。
(2)《提名孙宇为公司第三届董事会董事的议案》;
根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定,现提名孙宇为公司第三届董事会董事,任期 3 年。
公告编号:2020-044
(3)《提名洪涛为公司第三届董事会董事的议案》;
根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定,现提名洪涛为公司第三届董事会董事,任期 3 年。
(4)《提名程金元为公司第三届董事会董事的议案》;
根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定,现提名程金元为公司第三届董事会董事,任期 3 年。
(5)《提名 HUA RUN JIE 为公司第三届董事会董事的议案》;
根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定,
现提名 HUA RUN JIE 为公司第三届董事会董事,任期 3 年。
(三)审议《关于公司第三届监事会成员选任的议案》
(1)《提名张介平为公司第三届监事会监事的议案》;
根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定,现提名张介平为公司第三届监事会监事,任期 3 年。
(2)《提名徐如星为公司第二届监事会监事的议案》。
根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定,现提名徐如星为公司第三届监事会监事,任期 3 年。
(四)审议《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司于2020年8月26日在全国中小企……
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