公告日期:2020-09-14
公告编号:2020-048
证券代码:832046 证券简称:天安智联 主办券商:华英证券
江苏天安智联科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点:无锡惠山经济开发区堰新路 311 号才智广场 3 号楼 19 楼公
司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 26 日以邮件、电话及书面送
达方式发出
5.会议主持人:杨雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-048
选举杨雷担任公司第三届董事会董事长,任期自本次会议通过之日至第三届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
聘任杨雷为总经理,孙宇、洪涛为副总经理,蔡伟君为财务总监,孙宇为董事会秘书。任期自本次会议通过之日至第三届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨应收账款质押的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于应收账款质押的公告》(2020-052)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》
公告编号:2020-048
1.议案内容:
经相关方面上级主管部门审议通过后,公司将及时履行信息披露义务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
经相关方面上级主管部门审议通过后,公司将及时履行信息披露义务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司将于 2020 年 9 月 30 日上午 9 时召开 2020 年第四次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏天安智联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。