公告日期:2020-09-17
公告编号:2020-054
证券代码:832046 证券简称:天安智联 主办券商:华英证券
江苏天安智联科技股份有限公司对外投资的公告(设立全
资子公司)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
公司因实际生产经营需要,拟成立全资子公司天津天安智联科技有限公司(暂定名,最终以工商管理部门核准的名称为准)。该对外投资事项经过相关方面上级主管部门审核批准后,方可正式实施,具体以工商登记为准。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系设立控股子公司,不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2020 年 9 月 10 日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于公
司对外投资设立合资公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》,该项议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议批准。
公告编号:2020-054
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
(若是设立有限责任公司或股份有限公司)
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
以自有资金出资。
(二)投资标的基本情况
名称:天津天安智联科技有限公司
注册地址:暂未确定,具体以工商管理部门最终注册情况为准
经营范围:传感器、无线通讯设备、电子产品、电子元器件、计算机辅助设备的研发、销售;安全自动化监控设备的设计、制造、销售;车联网智能车载终端的研发、制造、销售;车联网平台的设计、研发、销售;车联网的研发、咨询、测试、验证;智能交通解决方案的设计、研发;计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售;计算机系统集成;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
江苏天安智联科
5,000,000 货币 认缴 100%
技股份有限公司
公告编号:2020-054
三、对外投资协议的主要内容
未签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次设立全资子公司的目的在于扩展公司业务,增强公司综合实力和盈利能力,以进一步完善公司战略布局和长远规划。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资是董事会从公司长远发展出发做出的慎重决定,但仍存在一定的市场、经营和管理风险,本公司将不断完善对公司控股/参股子公司的管控,明确经营决策和风险管理,建立有效的内部控制及监督机制,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务需求及市场变化,积极防范和应对上述风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资全部以公司自有资金投入,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏天安智联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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