公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-069

证券代码：832046 证券简称：天安智联 主办券商：华英证券
江苏天安智联科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：无锡市惠山经济开发区堰新路 311 号才智广场 3 号楼 19 层公
司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨雷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,654,433 股，占公司有表决权股份总数的 41.7632%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-069

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

针对公司于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《收到中标通知书的公告》（2020-062），公司拟签订相应的《设施采购集成服务合同书》，该协议的签订涉及关联交易，详情见公
司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》（2020-066）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,654,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决的关联股东。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《江苏天安智联科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日

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