公告日期:2021-01-04
公告编号:2021-001
证券代码:832046 证券简称:天安智联 主办券商:华英证券
江苏天安智联科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 4 日
2.会议召开地点:无锡惠山经济开发区堰新路 311 号才智广场 3 号楼 19 楼公司
会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 30 日以邮件、电话及书面送
达方式发出
5.会议主持人:杨雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公告编号:2021-001
1.议案内容:
为配合公司经营发展战略,经过慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票(股票简称:天安智联,股票代码:832046)在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容:
为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件;
(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;
(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜。
本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
公告编号:2021-001
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(2021-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司将于 2021 年 1 月 22 日上午 9 时召开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏天安智联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
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