公告日期:2021-11-08
公告编号:2021-028
证券代码:832050 证券简称:百富餐饮 主办券商:开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司董事长、副董事长、
监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议决议于 2021年 11 月 8 日审议并通过:
选举王俊岭先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 11 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 34,686,084 股,占公司股本的 58.56%,不是失信联合惩戒对象。
选举周红女士为公司副董事长,任职期限三年,自 2021 年 11 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,214,624 股,占公司股本的 18.93%,不是失信联合惩戒对象。
选举油春玲女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 11 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 53,200 股,占公司股本的 0.09%,不是失信联合惩戒对象。
聘任马晶先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 11 月 8 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 171,600 股,占公司股本的 0.29%,不是失信联合惩戒对象。
聘任马晶先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 11 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 171,600 股,占公司股本的 0.29%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王小文先生为公司分管(人事和行政)的副总经理,任职期限三年,自 2021
年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 114,500 股,占公司股本的 0.19%,不
是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-028
聘任王鹏程先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 11 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 26,100 股,占公司股本的 0.04%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员选举和聘任为公司正常换届,是公司治理的正常需求,公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理机构,提高公司规范治理水平,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《新疆百富餐饮股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
新疆百富餐饮股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日
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