公告日期:2021-11-19
公告编号:2021-031
证券代码:832050 证券简称:百富餐饮 主办券商:开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 6 日 11:00。
(六)出席对象
公告编号:2021-031
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832050 百富餐饮 2021 年 12 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请新疆天澈律师事务所朱越律师
(七)会议地点
新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层
二、会议审议事项
(一)审议《公司为全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向银行贷款提供保证担保的议案》
根据公司生产经营需要,公司全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行申请流动资金借款,借款总额为600 万元,借款期限为一年,该借款由公司提供保证担保,王俊岭、周红提供连带保证担保。
(二)审议《关于本公司向乌鲁木齐银行高新支行申请 1 年流动资金借款 800万元的议案》
根据公司经营需要,公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司高新区支行申请流动资金借款,借款总额 800 万元,借款期限为 1 年。以上借款将用于公司采购原材料。借款采用基准利率加浮动利率方式,按照国家公布的基准借款利率,加上
公告编号:2021-031
双方协商的上/下浮动利率确定。
(三)审议《关于以本公司资产为乌鲁木齐银行高新支行 800 万元借款提供抵押担保的议案》
公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司高新区支行申请流动资金借款 800 万元采购原材料,拟以本公司拥有的下列资产作为抵押物为上述借款提供抵押担保,该笔贷款王俊岭、周红提供连带保证担保。
(1)位于和静县阿尔夏特路与团结路交汇处亿家广场 1 幢 C19 室(建筑面积为361.46 平方米,房屋所有权证号:和静县不动产证 0000773 号)的房屋;
(2)位于额敏县上户路路宏源大厦 A 幢 1 层(建筑面积为 220.33 平方米,所有
权证号额敏字第 00012613 号)的房屋;
(3)位于吐鲁番市新编十七区高昌中路东侧529号2层(建筑面积为 454.50平方米,房屋所有权证号:吐市第 00030179 号)的房屋。
(四)审议《关于王俊岭及周红为本公司向乌鲁木齐银行高新支行申请 1 年流动资金借款 800 万元事项提供连带担保的议案》
公司拟向乌鲁木齐银行高新支行申请流动资金借款,借款总额 800 万元,借款期限为 1 年。借款采用基准利率和浮动利率方式,按照国家公布的基准借款利率,加上双方协商的上/下浮动利率确定。该笔贷款王俊岭、周红提供连带保证……
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