公告日期：2022-02-21

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以通讯和邮件方式
发出

5.会议主持人：王俊岭

6.会议列席人员：马晶

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请借款 1000 万元暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请借款 1000 万
元，期限为一年。具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。新疆百富
餐饮股份有限公司以乌鲁木齐市高新区 217 号盈科广场 8 层 A 座商铺 8-1 的
房产（建筑面积为 1259.38 平方米，房屋所有权证号：乌房权证高新区字第
2011344823 号）和高新区高新街 217 号国有土地使用证号：乌国有（2011）
第 0036061 号土地为该笔借款做抵押。同时，公司股东王俊岭、周红为该笔
借款提供连带保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

王俊岭、周红回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请流动资金借款 800 万元暨关联担保》的议案
1.议案内容：

公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请流动资金 借款 800 万元采购原材料，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。 拟以本公司拥有的下列资产作为抵押物为上述借款提供抵押担保，该笔贷款 由王俊岭、周红提供连带保证担保。

（1）位于和静县阿尔夏特路与团结路交汇处亿家广场 1 幢 C19 室(建筑面积为
361.46 平方米，房屋所有权证号：和静县不动产证 0000773 号)的房屋；

（2）位于额敏县上户路路宏源大厦 A 幢 1 层（建筑面积为 220.33 平方米，房
屋所有权证号额敏字第 00012613 号）的房屋；

（3）位于吐鲁番市新编十七区高昌中路东侧 529 号 2 层（建筑面积为 454.50
平方米，房屋所有权证号：吐市第 00030179 号）的房屋。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

王俊岭、周红回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请借款 400 万元暨关联担保》的议案1.议案内容：

全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限 公司乌鲁木齐高新区支行申请借款 400 万元，期限为一年。具体贷款金额、期 限、利率等以银行审批为准。本公司以乌鲁木齐市天山区人民路 146 号南门国
际城三期商业裙房 1 栋 1 层商业 3，(建筑面积为 92.33 平方米，房屋所有权
证号：乌房权证天山区字第 2013317171 号)的房产作为该笔借款做抵押。同时， 本公司及其股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

王俊岭、周红回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行借款 600 万元暨关联担保》的议案
1.议案内容：

全资子公司乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司向中国银行股份有限公司乌 鲁木齐北京路支行借……
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