公告日期:2022-04-26
证券代码:832050 证券简称:百富餐饮 主办券商:开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:王俊岭
6.会议列席人员:马晶
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和 《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长王俊岭代表董事会汇报董事
会 2021 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理马晶汇报 2021 年度工作报
告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年年报及摘要》议案
1.议案内容:
以上内容详见 2022 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》公告编号:(2022-007)、 《2021 年度报告摘要》公告编号:(2022-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由财务总监王鹏程汇报公司 2021 年
度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为 14,791,263.64
元,母公司累计未分配利润为-57,928.70 元。
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、 稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,经董事会研究决定:本年 度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度财务预算》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由财务总监王鹏程汇报公司 2022 年
度财务预算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟对《公司章程》 相应条款进行修订。
以上内容详见 2022 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订公司章程的公告》公告编号:(2022- 010)。
2.议案表决结果:同意 5……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。