公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-020

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俊岭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议议事规则》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数48,003,677 股，占公司有表决权股份总数的 81.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

公司董事会秘书列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市高新技术产业
开发区北京路支行申请借款 800 万元暨关联交易》的议案
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京路支行申请借款 800 万元，期限为一年。具体贷款金额、期限、利率等以银行审批
为准。新疆百富餐饮股份有限公司以乌鲁木齐市高新区 217 号盈科广场 8 层 A 座
商铺 8-1 的房产（建筑面积为 1259.38 平方米，房屋所有权证号：乌房权证高新区字第 2011344823 号）和高新区高新街 217 号国有土地使用证号：乌国有（2011）第 0036061 号土地为该笔借款做抵押。同时，公司股东王俊岭、周红为该笔借款提供连带保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,018,349 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

王俊岭、周红回避表决
（二）审议通过《关于公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行
申请流动资金借款 800 万元暨关联担保》的议案
1.议案内容：

公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请流动资金借款 800 万元，期限为一年。具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。用于采购原材料，拟以本公司拥有的下列资产作为抵押物为上述借款提供抵押担保，该笔贷款由王俊岭、周红提供连带保证担保。
（1） 本公司以天山区人民路446号南门国际城二期商业裙房1栋1层商业3(建

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筑面积为 92.33 平方米，房屋所有权证号：乌房权证天山区字第
2013317171 号)的房产作为该笔借款做抵押。

（2）位于吐鲁番市新编十七区高昌中路东侧 529 号 2 层 2F-02 室（建筑面积为
454.50 平方米，房屋所有权证号：吐市第 00030179 号）的房屋。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,018,349 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

王俊岭、周红回避表决
（三）审议通过《关于公司向新疆银行股份有限公司乌鲁木齐河南东路支行申请
借款 600 万元暨关联担保》的议案
1.议案内容：

公司在 2022 年 7 月向新疆银行股份有限公司乌鲁木齐河南东路支行申请
借款 600 万元，期限为三年。具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。具体信息如下：……
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