公告日期：2024-04-24

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯和邮件方式
发出

5.会议主持人：王俊岭

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王俊岭代表董事会汇报董事会
2023 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理马晶汇报 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年报及摘要》议案
1.议案内容：

以上内容详见2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》公告编号：（2024-008）、《2023 年年度报告摘要》公告编号：（2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》公告编号：（2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘财务审计机构》议案
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，该事务所在担任公司审计机构期间，尽职尽责，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了 2023 年度的财务审计工作。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，提议拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告的审计机构，负责本公司 2024 年财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：（2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会通知》议案
1.议案内容：

公司决定召……
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