公告日期：2023-05-16

证券代码：832054 证券简称：永强岩土 主办券商：华福证券
福建永强岩土股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许万强
6.召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn )
上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023- 014），会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数88,321,050 股，占公司有表决权股份总数的 72.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、总工程师、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司第三届董事会任期已届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等 法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，经资 格审查，提名许万强、张强、郑添寿为公司第四届董事会非独立董事，提名张 拉柱、郑建平为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自 2023 年第二次临 时股东大会通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任 前，第三届董事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续 履行董事的义务和职责。

公司第三届监事会任期已届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等 法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，经资 格审查，提名赖小蓉、罗承浩为福建永强岩土股份有限公司第四届监事会股东 代表监事候选人，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监 事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事 会任期届满至第四届监事会监事就任前，第三届监事会全体成员将依照相关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

上述被提名人均不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换 届公告》（公告编号：2023-015）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（一） 许万强 88,321,050 100% 是

（二） 张强 88,321,050 100% 是

（三） 郑添寿 88,321,050 100% 是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（一） 张拉柱 88,321,050 100% 是

（二） 郑建平 88,321,050 100% 是

4. 关于增补监事的议案表决结果

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