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公告日期：2023-05-26
公告编号： 2023-030
证券代码： 832054 证券简称： 永强岩土 主办券商： 华福证券
福建永强岩土股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点： 公司四楼第一会议室
3.会议召开方式： √ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长许万强
6.召开情况合法合规性说明：
公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn )上披
露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2022-006），会议召
集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人， 持有表决权的股份总数
87,953,150 股，占公司有表决权股份总数的 72.03%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；公告编号： 2023-030
4.公司副总经理、总工程师、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2023-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 87,953,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2023-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 87,953,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号： 2023-010）。
2.议案表决结果：公告编号： 2023-030
普通股同意股数 87,953,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2023-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 87,953,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2023-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 87,953,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数……
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