公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-019
证券代码:832055 证券简称:军工智能 主办券商:湘财证券
无锡军工智能电气股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年发 (2022)年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 购买原材料 60,000,000.00 3,826,884.96 -
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 60,000,000.00 3,826,884.96 -
(二) 基本情况
关联方名称:
1、南京合瑞电力科技有限公司
与公司关联关系:南京合瑞电力科技有限公司为公司的参股企业
交易内容:公司因生产经营需要,拟于 2023 年将继续向南京合瑞电力科技有限公司采
公告编号:2023-019
购原材料,预计 2023 年与关联方发生采购原材料金额为 500.00 万元。
2、常州奥普恩自动化科技有限公司
与公司关联关系:常州奥普恩自动化科技有限公司为公司的控股子公司
交易内容:公司因生产经营需要,拟于 2023 年向常州奥普恩自动化科技有限公司采购原材料,预计 2023 年与关联方发生采购原材料金额为 5,000.00 万元。
3、无锡格润迈技术有限公司
与公司关联关系:无锡格润迈技术有限公司为公司的控股子公司
交易内容:无锡格润迈技术有限公司因生产经营需要,拟于 2023 年向公司采购原材料,预计 2023 年公司与其发生关联交易金额为 500.00 万元。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计
2023 年日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。议案表决
结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。本议案尚须提交股东
大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定,交易公平,定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在上述预计关联交易金额范围内,遵循按照市场定价的原则,由公司经营管理层根据业务开展的需要,与合同签署方协商确定并按合同签署流程及相关规定,签署相关协议。
公告编号:2023-019
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展需要,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
六、 备查文件目录
《无锡军工智能电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
无锡军工智能电气股份有限公司
董事会
……
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