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发表于 2023-11-29 15:34:14 股吧网页版
军工智能:第四届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-29


公告编号:2023-031

证券代码:832055 证券简称:军工智能 主办券商:湘财证券
无锡军工智能电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周鑫诚先生

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公司的《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会于 2023 年 12 月 15 日任期届满,为保证董事会正常

公告编号:2023-031

工作,需要进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名周鑫龙先生、周鑫诚先生、蒋卓慧女士、吴婵娟女士、刘小东先生为公司第五届董事会董事候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事换届公告》(公告编号:2023-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

提请于2023年12月15日上午10:00召开公司2023年第三次临时股东大会,审议上述事宜。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

无锡军工智能电气股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 29 日

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