公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-004

证券代码：832058 证券简称：东联科技 主办券商：开源证券
北京东联世纪科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼公
司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长高云兴先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国工商银行北京海淀西区支行申请额度不高于300 万元借款的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行北京海淀西区支行申请额度不高于 300 万元借款，授

公告编号：2023-004

信期 1 年。该借款由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保，与公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。同时由公司实际控制人高云兴及其配偶向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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