公告日期：2021-08-05

公告编号：2021-027

证券代码：832059 证券简称：欧密格 主办券商：国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 本公司召开股东大会 第四十一条 本公司召开年度股东
时将聘请律师对以下问题出具法律意 大会时将聘请律师对以下问题出具法
见并公告： 律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否 （一）会议的召集、召开程序是否
符合法律、行政法规、本章程的规定； 符合法律、行政法规、本章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集 （二）出席会议人员的资格、召集
人资格是否合法有效； 人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果 （三）会议的表决程序、表决结果
是否合法有效； 是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问 （四）应本公司要求对其他有关问
题出具的法律意见。 题出具的法律意见。

第六十一条 召集人和公司聘请的 第六十一条 公司应当依据证券登
律师应当依据证券登记结算机构提供 记结算机构提供的股东名册对股东资的股东名册对股东资格的合法性进行 格的合法性进行验证，并登记股东姓名

公告编号：2021-027

验证，并登记股东姓名或名称及其所持 或名称及其所持有表决权的股份数。在有表决权的股份数。在会议主持人宣布 会议主持人宣布现场出席会议的股东现场出席会议的股东和代理人人数及 和代理人人数及所持有表决权的股份所持有表决权的股份总数之前，会议登 总数之前，会议登记应当终止。
记应当终止。

第六十二条 股东大会召开时，本 第六十二条 股东大会召开时，本
公司全体董事、监事和高级管理人员均 公司相关董事、监事和高级管理人员应应当应股东大会会议通知的要求，列席 当应股东大会会议通知的要求，列席并
并接受股东的质询。 接受股东的质询。

第七十七条 出席股东大会的股 第七十七条 出席股东大会的股
东，应当对提交表决的提案发表以下意 东，应当通过记名投票或者举手表决的见之一：同意、反对、弃权。未填、错 方式对提交表决的提案发表以下意见填、字迹无法辨认的表决票、未投的表 之一：同意、反对、弃权。如采用记名决票均视为投票人放弃表决权利，其所 投票方式的，未填、错填、字迹无法辨持股份数的表决结果应计为“弃权”。 认的表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果应计为“弃权”。

第七十八条 如果采用记名投票方 第七十八条 如果采用记名投票方
式表决的，股东大会对提案进行表决 式表决的，股东大会对提案进行表决前，应当推举二名股东代表和一名监事 前，应当推举二名股东代表和一名监事参加计票和监票。审议事项与股东有利 参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加 害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决 计票、监票。如果采用举手方式表决的，时，应当由律师、股东代表与监事代表 则应当由计票人当场清点举手表决情共同负责计票、监票，并当场公布表决 况，并当场公布表决结果，决议的表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 结果载入会议记录。
如果采用举手方式表决的，则应当由计
票人当场清点举手表决情况，并当场公
布表决结果，决议的表决结果载入会议

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